Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walngeo Zgromadzenia Spółki A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę Zarząd Spółki "INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079235 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 1 sierpnia2025 r., na godzinę 12.00.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. Wybór komisji skrutacyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki „INOFAMA” S.A. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji celem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej oraz proponowanej ceny emisyjnej nowych akcji. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z planowaną zmianą w treści Statutu Spółki, Zarząd Spółki stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych prezentuje poniżej dotychczasowe brzmienie obowiązujących postanowień Statutu, oraz treść projektowanych zmian:1. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.070.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 162 800 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) każda, na który składa się: 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii "A" o numerach od A 000000001 do A 000500000; 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii "B" o numerach od B 000000001 do B 000320000; oraz 342 800 ( słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset) akcji serii „C” o numerach od C 000000001 do C 000342800. Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ramach emisji akcji serii „D”: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.540.000 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) każda, na który składa się: 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „A” o numerach od A 000000001 do A 000500000; 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii „B” o numerach od B 000000001 do B 000320000; 342.800 (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset) akcji serii „C” o numerach od C 000000001 do C 000342800 oraz 377.200 (słownie : trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji serii „D” o numerach od D 000000001 do D 000377200.”2. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu: „5. Wszystkie akcje serii „B” wymienione w ust. 1, objęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.” Proponowane brzmienie § 8 ust. 5 Statutu Spółki w ramach emisji akcji serii „D”: „5. Wszystkie akcje serii „B”, serii „C” i serii „D” wymienione w ust. 1, objęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.” Załącznik do pobrania: Wycinek z MSiG [Plik PDF]